福田汽車公司于2011年7月6日，以電子郵件、傳真和專人送達的方式，向全體董事發(fā)出了《關于修訂<信息披露事務管理制度>、<重大(敏感)信息提報人管理細則>和<關聯交易管理辦法>的議案》和《關于解聘王金富同志副總經理職務的議案》。會議的召開符合《公司法》和本公司章程的規(guī)定。

    一、《關于修訂<信息披露事務管理制度>、<重大(敏感)信息提報人管理細則>和<關聯交易管理辦法>的議案》

    公司董事會提名/治理委對該議案進行了審核，發(fā)表了同意的意見。

    本公司共有董事15名，截止2011年7月13日，共收到有效表決票15張。董事會以15票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于修訂<信息披露事務管理制度>、<重大(敏感)信息提報人管理細則>和<關聯交易管理辦法>的議案》。

    《信息披露事務管理制度》(修訂稿)、《重大(敏感)信息提報人管理細則》(修訂稿)及《關聯交易管理辦法》(修訂稿)將同時刊登在上海證券交易所網站上(www.sse.com.cn)。

    二、《關于解聘王金富同志副總經理職務的議案》

    王金富同志因個人原因申請辭去北汽福田汽車股份有限公司副總經理職務。

    公司五位獨立董事包敘定先生、劉寧華先生、王明富先生、包曉晨先生和劉洪躍先生對該議案發(fā)表了獨立意見，認為解聘副總經理程序合法合規(guī)，同意該議案。

    公司董事會提名/治理委對該議案進行了審核，發(fā)表了同意的意見。

    本公司共有董事15名，截止2011年7月13日，共收到有效表決票15張。董事會以15票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于解聘王金富同志副總經理職務的議案》，決議如下：

    解聘王金富同志的北汽福田汽車股份有限公司副總經理職務。

    特此公告。

北汽福田汽車股份有限公司董事會

二〇一一年七月十三日